Programa Crypto Compliance
El Programa
Enriquezca su conocimiento con nuestro exclusivo Programa de Cumplimiento Criptográfico a través de cinco módulos esenciales. Adéntrese en los aspectos criptográficos fundamentales, explore el panorama regulatorio en constante cambio, domine la construcción de un Programa de Cumplimiento Criptográfico, analice los riesgos en la banca y las fintech, y obtenga perspectivas prácticas con casos de la vida real. Fortalezca su experiencia en cumplimiento de criptomonedas.
2 horas todos los miércoles del 14, 21, 28 de agosto y 4 de septiembre. Duración total del programa 8 horas.
Sesión 1:
14 de agosto de 2024, 10am - 12pm(Hora de la Costa Este)
Criptomonedas y Tecnología Blockchain: Lo básico
- Visión general de las Criptomonedas: Definiciones, historia y la tecnología detrás de las criptomonedas.
- Entendiendo Blockchain: Cómo la tecnología blockchain aprovecha técnicas criptográficas avanzadas y su importancia y papel en las criptomonedas.
- Tipos de Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Filecoin y otras monedas significativas. Propósito de cada una (referencia al whitepaper).
- Propiedad de Activos Cripto: Carteras calientes y frías y los riesgos asociados. Discusión inicial sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados con el uso e inversión en criptomonedas.
- Protocolos de Consenso: El papel de los mineros. Prueba de trabajo versus Prueba de participación y otros mecanismos de consenso. Costos, beneficios y riesgos de la minería y participación en criptomonedas.
Sesión 2:
21 de agosto de 2024, 10am - 12pm(Hora de la Costa Este)
Contratos Inteligentes y Aplicaciones Descentralizadas (dApps)
- Visión general de los Contratos Inteligentes: Qué son, cómo funcionan y su potencial para automatizar transacciones y acuerdos.
- Ethereum y Contratos Inteligentes: Exploración detallada del papel de Ethereum en el avance de los contratos inteligentes. Conceptos básicos de tokenización (tokens de utilidad vs tokens de seguridad). Oráculos.
- Tokenización y la creación de nuevos activos: Profundización en proyectos de tokenización, incluida la emisión de bonos, tenencia fraccionada y otros. El desafío de la interoperabilidad.
- Desarrollo e implementación de dApps: Carteras calientes y frías y los riesgos asociados. Discusión inicial sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados con el uso e inversión en criptomonedas.
- Protocolos de Consenso: Visión general de cómo se construyen y despliegan las aplicaciones descentralizadas.
Sesión 3:
28 de agosto de 2024, 10am - 12pm(Hora de la Costa Este)
Mercados y Trading de Criptomonedas
- Entendiendo los Mercados de Criptomonedas: Cómo funcionan los mercados de criptomonedas en comparación con los mercados financieros tradicionales.
- Conceptos Básicos del Trading de Criptomonedas: Plataformas de intercambio, pares de trading, órdenes de mercado, órdenes limitadas y estrategias de trading.
- Análisis de Mercado: Introducción al análisis fundamental y técnico específico del mercado de criptomonedas.
- Seguridad en el Trading: Cómo asegurar tus activos y la importancia de utilizar intercambios de buena reputación.
Sesión 4:
4 de septiembre de 2024, 10am - 12pm(Hora de la Costa Este)
Estrategias Avanzadas de Criptomonedas y Entorno Regulatorio
- DeFi (Finanzas Descentralizadas): Exploración avanzada de protocolos y plataformas DeFi, y cómo están remodelando las finanzas. Gobernanza y Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).
- Préstamos y Préstamos en Criptomonedas: Mecanismos, plataformas y riesgos involucrados.
- Panorama Regulatorio: Regulaciones globales de criptomonedas, problemas de cumplimiento y cómo anticipar cambios futuros. Cómo los bancos pueden entender mejor los riesgos relacionados con las criptomonedas.
- Tendencias Futuras: Tendencias emergentes en el espacio de las criptomonedas, incluyendo monedas de privacidad y monedas digitales de bancos centrales (CBDCs).
Speakers
Delfina Chain
Founder & CEO at Chaindots | Automating Risk & Due Diligence Processes
Chaindots
Alfonso Martel
Head Of Compliance at Lemon Cash | Expert in regulations and criminal law, risk management, regulatory challenges, licensing processes, public affairs, AML & Fraud and criminal investigations | Fintech, Crypto & Web3.
Lemon Cash
Manuel Bermejo Fletes
Head of Compliance - Regulatory | Internal Controls | Sisbajud/ CCS
CRYPTO.COM
Gabriel Caballero
Abogado concentrado en Derecho Corporativo y el Sector Financiero
Holland & Knight LLP
Stanley Foodman
Global Forensic CPA providing Complex Tax, Forensic Accounting and Financial Institution Compliance/Corporate Governance services
Foodman CPAs & Advisors
Sol Munoz
AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre - Socia Fundadora de Areté - Excelencia en Compliance
Mercado Libre
